正式名称を「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といい、マネー・ロンダリングなどの犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的にした法律です。この法律で定められている金融機関等の特定事業者には、取引時確認や取引記録等の作成・保存、行政庁への疑わしい取引の届出などの業務が課せられています。